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18.12.2020 à 10 H 59 • Mis à jour le 18.12.2020 à 10 H 59
Par
Blanchiment

Nouvelle transaction entre les associés du «banquier de la drogue» Noureddine Ech-Chaouti

Dans son enquête consacrée à l’affaire Kaloti, dans le cadre des FinCen Files, Le Desk soulignait récemment le pedigree de Noureddine Ech-Chaouti. Ses activités et celles de ses associés continuent de prospérer…

En octobre dernier, deux associés se livrent à une transaction. El Motassadeq Fayçal cède à un certain Said El Hayane 50 % de ses parts dans une société immobilière, immatriculée sous le nom de Sami Immob. S’agissant de businessmen anonymes associés dans une boite au capital de 100 000 dirhams tout aussi anonyme, la transaction n’a rien d’exceptionnel.


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